ठगी के पैसों से 60,000 करोड़ रुपये के बिटकॉइन खरीदने वाली महिला ऐसे बनी 'गॉडेस ऑफ़ वेल्थ'

Metropolitan Police जिमिन चान, जिन्हें यादी जांग के नाम से भी जाना जाता है

एक अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी मामले की जांच में एक चीनी नागरिक को दोषी ठहराया गया है. इस मामले में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी ज़ब्ती की बात कही जा रही है.

मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है कि उन्होंने 61 हज़ार बिटकॉइन बरामद किए हैं, जिनकी मौजूदा कीमत 5 अरब पाउंड (598 अरब रुपये) से ज़्यादा है.

जिमिन चान नाम की महिला, जिन्हें यादी जांग के नाम से भी जाना जाता है, ने सोमवार को साउथवार्क क्राउन कोर्ट में गैर-कानूनी तरीके से क्रिप्टोकरेंसी हासिल करने और रखने की बात कबूल की.

मंगलवार को एक और व्यक्ति अदालत में पेश हुआ और इस मामले में अपनी भूमिका स्वीकार की.

बीबीसी हिंदी के व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

• 'आपको दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा': बीबीसी को हैक करने के लिए अपराधियों ने की रिपोर्टर को पैसे देने की पेशकश
• डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी: महिला की मौत के बाद भी फ़ोन पर आते रहे मैसेज
• फ़ोन कॉल ने छीनी सालों की जमा पूंजी, अब यह महिला ऐसे कर रही है अपने पैसे का 'पीछा'

मामले में मलेशियाई नागरिक की भूमिका Metropolitan Police सैंग होक लिंग ने इस केस में अपनी भूमिका स्वीकार की

डर्बीशायर के मैटलॉक में रहने वाले मलेशियाई नागरिक सैंग होक लिंग ने अदालत में माना कि वह मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे. यह मामला 23 अप्रैल 2024 से पहले का है.

आरोप है कि सैंग होक जिमिन चान के लिए क्रिप्टोकरेंसी का लेन-देन कर रहे थे. पुलिस का आरोप है कि सैंग होक को पता था कि उनके काम से किसी और को आपराधिक गतिविधियों से पैसे कमाने में मदद मिलेगी.

साल 2014 से 2017 के बीच चान ने चीन में एक बड़ी धोखाधड़ी की. इसमें 1,28,000 से ज़्यादा लोगों को ठगा गया और पैसों को बिटकॉइन में बदलकर रखा गया. यह जानकारी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने दी.

पुलिस ने कहा कि 47 साल की चान का दोष कबूलना सात साल लंबी जांच के बाद हुआ. यह जांच तब शुरू हुई थी जब पुलिस को अपराध से जुड़ी संपत्ति के ट्रांसफर की जानकारी मिली थी.

डिटेक्टिव सार्जेंट इसाबेला ग्रोटो ने कहा कि चान गिरफ़्तारी से पाँच साल तक "इंसाफ़ से बचती" रहीं और उनकी गिरफ़्तारी के लिए कई क्षेत्र अधिकारों में जांच करनी पड़ी, जो कि काफ़ी मुश्किल था.

पुलिस के मुताबिक़ चान ने फ़र्जी दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया और चीन से भागकर ब्रिटेन पहुँची. वहाँ चोरी के पैसों से संपत्ति खरीदकर काले धन को सफ़ेद करने की कोशिश की.

चान के वकील रॉजर साहोता का कहना है, "आज दोष कबूल करके चान चाहती हैं कि 2017 से मुआवज़े का इंतज़ार कर रहे निवेशकों को कुछ सुकून मिले और उन्हें भरोसा रहे कि क्रिप्टोकरेंसी मूल्यों में हुई बड़ी बढ़त का मतलब है कि घाटे की भरपाई के लिए पर्याप्त फंड मौजूद है."

मंगलवार को अदालत में बताया गया कि सैंग होक लिंग से 1.62 करोड़ पाउंड से ज़्यादा की वसूली शुरू हो चुकी है और यह रकम नवंबर में सज़ा सुनाते समय क्रिप्टोकरेंसी दरों के हिसाब से तय होगी.

कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ब्रिटेन सरकार ज़ब्त फ़ंड को अपने पास रखना चाहती है.

बीबीसी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया के लिए वाणिज्य और गृह मंत्रालय से संपर्क किया है.

पिछली सरकार के समय अपराध कानून में सुधार किए गए थे ताकि ब्रिटेन की एजेंसियां क्रिप्टो संपत्ति आसानी से ज़ब्त, फ्रीज़ और रिकवर कर सकें.

इन बदलावों से कुछ पीड़ितों को अपनी संपत्ति को छुड़ाने के लिए आवेदन देने का अधिकार मिलेगा.

चान की मदद करने वाली महिला को छह साल और आठ महीने की जेल Crown Prosecution Service सीपीएस ने बताया कि वेन ने दुबई में 5 लाख पाउंड से ज़्यादा की कीमत वाली दो संपत्तियां भी खरीदीं

जिमिन चान को एक चीनी टेकअवे वर्कर जियान वेन से मदद मिली. वेन को पिछले साल इस आपराधिक काम में शामिल होने के कारण छह साल और आठ महीने की जेल हुई.

44 साल की वेन ने धोखाधड़ी से कमाए गए पैसों को वैध दिखाने की कोशिश की और सस्ते अपार्टमेंट से निकलकर नॉर्थ लंदन में "लाखों पाउंड वाले किराए के मकान" में रहने लगी. यह जानकारी इस साल की शुरुआत में क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने दी.

सीपीएस ने बताया कि वेन ने दुबई में 5 लाख पाउंड से ज़्यादा की कीमत वाली दो संपत्तियां भी खरीदीं.

मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि वेन से 30 करोड़ पाउंड से ज़्यादा कीमत के बिटकॉइन ज़ब्त हुए.

Crown Prosecution Service जियान वेन साल 2017 में नॉर्थ लंदन की इस मकान में शिफ़्ट हुईं 'द गॉडेस ऑफ़ वेल्थ' BBC/Getty Images

चीनी मीडिया आउटलेट 'लाइफ़वीक' की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ चान की ओर से प्रमोट किए गए निवेशों में लोगों ने "सैकड़ों हज़ार से लेकर करोड़ों" युआन का निवेश किया.

इन निवेशकों में अधिकतर लोगों की उम्र 50 से 75 साल थी. इनमें व्यापारी, बैंक कर्मी और ज्यूडिशियरी के सदस्य थे. इन्हें कथित तौर पर दोस्तों और परिवार के लोगों ने चान की स्कीम में निवेश करने के लिए प्रेरित किया था.

ये निवेशक कथित तौर पर चान के बारे में बहुत कम जानते थे, जिसे "द गॉडेस ऑफ़ वेल्थ" कहा जाता था.

डिप्टी चीफ़ क्राउन प्रॉसीक्यूटर रॉबिन वेयल ने कहा, "संगठित अपराधी बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल संपत्तियों को छिपाने और ट्रांसफ़र करने के लिए तेज़ी से कर रहे हैं."

"यह मामला, जिसमें ब्रिटेन की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी ज़ब्ती हुई है, यह दिखाता है कि धोखेबाज़ों के पास अपराध से कितनी बड़ी रकम पहुंचती है."

मेट्रोपॉलिटन पुलिस के इकोनॉमिक एंड साइबरक्राइम कमांड के हेड विल लिन ने कहा सोमवार का फ़ैसला "कई सालों की गंभीर जांच का नतीजा है", जिसमें पुलिस और चीन की क़ानून प्रवर्तन टीमें शामिल रही हैं.

चान को सज़ा सुनाए जाने से पहले हिरासत में रखा गया है. उन्हें 10 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी. उनकी सज़ा दो दिन की सुनवाई के दौरान तय होगी. इस दौरान सैंग होक लिंग को भी पेश होने के लिए कहा गया है.

ब्रिटेन के सुरक्षा मंत्री डैन जार्विस ने कहा कि इस मामले का साफ़ संदेश ये है कि ब्रिटेन अपराधियों के लिए "सुरक्षित ठिकाना" नहीं है.

उन्होंने एक बयान में कहा, "मनी लॉन्ड्रिंग से भरोसा खत्म होता है, हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है, और गंभीर संगठित अपराध को बढ़ावा मिलता है."

बीबीसी ने इस मामले पर टिप्पणी के लिए ब्रिटेन स्थित चीनी दूतावास से संपर्क किया है. जवाब आने पर इस कॉपी को अपडेट किया जाएगा.

बीबीसी ग्लोबल चाइना यूनिट से टोनी हान की अतिरिक्त रिपोर्टिंग के साथ.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित

• जब पाव भाजी ने खोला दो करोड़ रुपए से ज़्यादा की लूट का राज़
• एक पासवर्ड से कैसे डूब गई 150 साल पुरानी कंपनी और 700 लोग हो गए बेरोज़गार
• बीमा घोटाले की परतें: मरे हुए 'ज़िंदा', ठगे गए कई परिवार, कहां तक फैले हैं घोटाले के तार?- ग्राउंड रिपोर्ट